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中国银行南京太平南支行成功堵截一起跨国诈骗

中国银行南京太平南支行成功堵截一起跨国诈骗  6月14日中午,中国银行南京玄武太平南支行对公客户经理小尹挂上了当天与T进出口有限公司的第三通电话…

原标题:中国银行南京太平南支行成功堵截一起跨国诈骗

  6月14日中午,中国银行南京玄武太平南支行对公客户经理小尹挂上了当天与T进出口有限公司的第三通电话。电话里,公司最终确认诈骗,通知支行立即终止付汇。至此,在支行连续提示与密切的沟通下,一场跨国诈骗案终被避免,客户28.5万美元安然无恙。

  这天上午,T公司向越南发起的28.5万美元付汇业务,首先引起了对公柜员小董的。风险高发地区、词汇等等最近学习的上级行的要求提醒着小董必须仔细再仔细。在审单过程,尽职调查和经办人员凭着高度的职业发现资金却汇往墨西哥。收款人常驻地是越南,难道是设在越南的墨西哥银行?想到这里,小董请客户经理小尹联系公司进行确认。在第一通的电话中,公司笃定地回复汇款信息无误。面对答复,支行人员的直觉感觉还是有些不安,便请省行贸易金融部汇出团队的同事帮助判断,阅汇无数的同事提出了这样的疑虑:汇款径从制度上看是允许的,但在逻辑上却解释不通。于是支行向公司挂去第二通电话,询问公司与收款方是否有过合作以及收款信息提供方式等一系列问题,面对支行的疑问公司依旧没有觉察到的气息,顺理成章地回答着支行的询问。放下电话没多久,支行人员仍旧无释心中的疑问,便第三次拨通公司的电话,他们逐一陈述种种疑点,公司全面核实汇款信息。银行的多次提醒和真诚的态度促使公司全面检查该笔业务,最终发现是黑客侵入合作方的邮箱了除收款人名称之外的其他信息,公司立即请求停止付汇。

  三次质疑,三通电话,在客户难得糊涂之时,支行员工却时刻,他们以严谨细致的作风使客户的资金免遭损失。为表感谢,这家公司特为太平南支行送来锦旗。该支行相关负责人表示,锦旗既是一种嘉,更是一面警旗,警示着该支行在日常的工作中警钟长鸣,时刻绷紧合规之弦。通讯员

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