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传销团伙新闻联播标题忽悠数百人 吸金逾3千万

传销团伙新闻联播标题忽悠数百人 吸金逾3千万  传销团伙打着所谓“国家暗中扶持的1040阳光工程”旗号,给受…

原标题:传销团伙新闻联播标题忽悠数百人 吸金逾3千万

  传销团伙打着所谓“国家暗中扶持的1040阳光工程”旗号,给受。他们将新闻联播中提到“阳光工程”的视频下载,改了标题后上传到视频网站,让受观看,并指出“这是隐蔽工程,国家不会明说,三分看七分悟”。汉阳警方昨宣布,日前已捣毁该团伙57个,抓获传销人员219人,刑拘33人,其中一些受手机中就下载了这些忽悠视频。

  今年7月,汉阳十里景秀小区物业人员报警:“小区里最近有许多陌生人进出,老在房里喊口号。”

  社区借上门登记实有人口信息,发现了蹊跷,小区几层楼的租户多为江西人,手机号全是一个号段,用的是集团亲情号,隐藏着传销团伙的可能性很大。

  一番调查,登记册中的一个叫小玉(化名)的女子,被附近另一个小区的社区认出:“上个月才从传销团伙里把她救出来。没想到她换了地方,又进了传销窝子。”

  打击传销团伙没有内应,很难摸清犯罪结构。决定从查嫌疑人的银行账户开始调查。

  起初从掌握的100人开始查起,结果查账中发现关系人越查越多,最后发现有200多人。花了3个月才摸清这200多人之间的关系,打印的银行流水单堆起来有一米多高。

  汉阳经侦大队副大队长陈博浩说,一个月内,众多的账号里的钱像数百条小溪一样,向几个账号流动,钱慢慢流向塔尖;到了下一个月,一小部分钱从塔尖回流到几百个账号。“这是‘老总’在给底下人发‘工资’。”他说。

  一个庞大的帝国呈现在警方面前,“有实习业务员、业务员、组长、主任、经理、老总(直总)、市总、体总8个层级,呈结构,光我们掌握的资金总额就达到3000多万元”。

  根据账目掌握了10个“老总”的身份信息,分别展开,发现他们没有和手下挤在汉阳的小公寓,而是住在汉江对岸硚口古田的豪宅里。

  “老总”们出入都开着奔驰、宝马车,偶尔几次跑到手下住的楼下“视察”,那些受见到老总这副派头,都艳羡不已,相信这是笔可赚钱的投资。

  郑某是10个“老总”的牵头人,发现他每月不定期会召集其他9人开例会,传达所谓的“上级”。每次开会都在四星级以上酒店里开豪华套间,开完会就聚餐。有一次,等他们酒足饭饱离开,偷偷拿到点菜单一看,一顿花了近万元。

  了一个月,发现这10个人除了挥霍外,根本没有任何理财和投资,从下面来的钱,只从牙缝里挤一点,发给下面。

  10月30日,汉阳警方出动600余,分头,一举抓获10名在硚口维也纳酒店开会的“老总”,捣毁57个,219名传销人员中的33人被刑拘,涉案金额达3000余万。

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